Кредитная история. Деньги подсудимые вкладывали в земли игорной зоны

Следствие по делу семьи алтайских предпринимателей длилось два с половиной года. Недавно оно было передано на рассмотрение в Алтайский краевой суд. На скамье подсудимых семь человек – супруги- предприниматели, их дочь, два сотрудника семейной фирмы  и двое партнеров по бизнесу. Все обвиняются в создании преступного сообщества, мошенничестве в особо крупном размере, незаконной банков­ской деятельности и легализации денежных средств. 

– Мораль этого дела такова: небедные люди решили в одночасье стать еще богаче, в прямом смысле слова используя десятки других людей. Одни даже и не догадывались, что стали разменной монетой, другие шли навстречу подсудимым ради наживы, –  говорит Елена Дядюшенко, старший следователь следственной части Главного следственного управления ГУ МВД России по краю. – Желание сделать "поле чудес в стране дураков" сыграло с семьей подсудимых и их окружением злую шутку. 

Подъем на ЛПХ

В мае 2007 года знакомые семьи предпринимателей начали один за другим брать кредиты в Алтайском филиале "Россельхозбанка". Все займы были целевыми – на развитие личного подсобного хозяйства, для них заемщик должен представлять документы из сельских администраций.  

– Подсудимая предпринимательница успешно уговаривала своих подчиненных брать кредиты на себя. Этой волевой, харизматичной женщине, обладающей даром убеждения, немногие могли отказать. Одни оформляли на свое имя кредит в 300 тысяч рублей, половину отдавали семье предпринимателей, половину оставляли себе – супруги обещали все "замять" и уладить в банке. Другие сейчас утверждают, будто и вовсе не знали, что стали заемщиками или поручителями. Всего было получено 26 таких займов, – говорит Елена Дядюшенко. – Кредиты гасились первые два месяца. Спустя год по условиям кредитования нужно было гасить основной долг, но этого никто не делал. Когда пошла просрочка, банковские клерки направили в сельсоветы нескольких районов Алтайского края письма с просьбой посодействовать в возврате заемных средств.

Глава Точилинского сельского совета Смоленского района Владимир Горбачев удивился, увидев список заемщиков.

– Никто из них никогда не жил в Точильном. Я и фамилий таких не знаю, – говорит Владимир Григорьевич. – И документов для оформления ими кредитов сельсовет, естественно, не давал, никаких бумаг лично я не подписывал.

Горбачев поехал в банк, где ему показали кредитные дела заемщиков. Гербовые печати, подписи – все оказалось подделано. Кстати, во время следствия у подсудимых было изъято 22 поддельные печати.

Этот сюжет стал отправной точкой для возбуждения уголовного дела и последующего ареста подсудимых.

С сумкой денег в самолет

– Когда началось расследование, стали всплывать все новые факты и эпизоды. Участникам группы было предъявлено обвинение в незаконной банковской деятельности, – говорит Михаил Мусаев, заместитель начальника следственной части Главного следственного управления ГУ МВД России по краю.

Дочь предпринимателей после окончания МГИМО работала в Москве в банке.

По данным следствия, в столице в ее обязанности входил поиск людей, заинтересованных в обналичивании денег.  

– Схема выглядела так: на Алтае создавались фирмы-однодневки, изготавливались фиктивные печати, фиктивные договоры о купле-продаже, например, крупной партии леса. Договоры нужны были для того, чтобы прикрыть движение крупных сумм на банковских счетах, – рассказывает Елена Дядюшенко. – Обороты по "обналичке" исчислялись в миллиардах рублей. Участники группы имели определенный процент от обналиченных сумм.

По словам Михаила Мусаева, после того как деньги поступали на счета алтайских фирм-однодневок, участники группы обналичивали их, упаковывали в сумки и самолетом перевозили в Москву.      

Земли в зоне

Предпринимательница, которая, по версии следствия, возглавляла группу, вкладывала свою выручку в покупку земель близ игорной зоны в Смоленском районе. Часть земель была куплена под сельхозугодья. Всего участники группы приобрели 162 земельных участка.   

Следствие утверждает, что предприниматели планировали приумножить свое благосостояние уже законным путем: сдавая в аренду или продавая купленные земли игорной зоны.

Ни по одному из эпизодов подсудимые не признают своей вины. В суде частично признались в содеянном только сотрудники фирмы и друзья семьи предпринимателей.  

– Подсудимая очень умная женщина, тонкий психолог. В следственной группе было несколько следователей, и с каждым она вела себя по-разному, – говорит следователь Елена Дядюшенко. – Она пыталась доказать, что все дела совершала только во благо своих родственников, друзей и подчиненных.

Первоначально следствие планировало признать потерпевшими тех, кто ни сном, ни духом не ведал о делах семьи, но оказался заемщиком и поручителем по кредитам. На сегодняшний день потерпевшей стороной остается только банк, который выдал невозвратные кредиты.    

Сейчас все подсудимые находятся под подпиской о невыезде. Предпринимательница от комментариев не отказывается.     

– Только суду решать, в чем я, мой муж и дочь виновны, а в чем нет. Я считаю, что ничего противозаконного я не сделала, – говорит она.

Елена Дядюшенко,
следователь:

По таким делам в России пока нет практики. Хотя некоторые подобные уголовные дела в судах рассматривались в особом порядке: все обвиняемые каялись. Возможно, наше будет прецедентом.

Факт

Одна из фигуранток дела год находилась в федеральном розыске. Когда девушку объявили в международный розыск, ее задержали московские полицейские.

Цифра

12 630 626 руб., по версии следствия, составил доход подсудимых от незаконной банков­ской деятельности, 7 580 000 рублей – от мошенничества, 8 267 100 рублей семья предпринимателей успела легализовать, купив квартиру в Бийске и земельные участки вблизи игорной зоны в Смоленском районе.