Фиктивное ООО «нагрело» крупный банк в Красноярске на 90 млн руб
В Красноярском крае закончено расследование уголовного дела о крупном мошенничестве, совершенном лже-предпринимателями. Зарегистрировав ООО, трое жителей Красноярска взяли банковский кредит в размере 90 млн руб. и растратили деньги на личные нужды, не совершив ни одного платежа по погашению долга.
По версии следствия, с мая по октябрь 2010 г. трое красноярцев 1976, 1977 и 1980 г. р. по предварительному сговору совершили хищение денежных средств одного из крупных банков, причинив ущерб в особо крупном размере — 90 млн руб.
Заявку в банк они подали от ООО «Кала», зарегистрированного в 2009 г.
При этом были предоставлены подложные документы: бухгалтерские балансы, отчеты о прибылях, фиктивные договоры о поставках и т.п. В качестве обеспечения по кредиту мошенники предоставили земельные участки в Емельяновском районе — как выяснилось, их владелец согласился на залог земли за приличное вознаграджение.
Банк одобрил выдачу 90 млн руб. на срок 18 месяцев в сентябре 2010 г.
Деньги были перечислены на расчетный счет ООО, после чего обвиняемые обналичили их и истратили на личные нужды.
С ноября 2010 г. ни одного платежа по погашению кредита не поступило, а контактные телефоны фирмы были отключены. Представители банка обратились в правоохранительные органы, которые возбудили уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ — Мошенничество.
Проверка выяснила, что ООО «Кала» по указанным адресам не существует, «и никто о нем никогда ранее не слышал», говорится в пресс-релизе ГСУ ГУ МВД по краю.
Дело направлено в суд. Максимальное наказание, которое грозит лже-бизнесменам, — лишение свободы на срок до 10 лет.