Тверской бизнесмен незаконно обналичил 6,4 млн руб.

Перед Заволжским судом в Тверской области предстанет гражданин, незаконно обналичивший более 6 млн руб. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 2 ноября в пресс-службе МВД.

Предварительным расследованием установлено, что подозреваемый использовал реквизиты и расчетные счета подконтрольных ему ООО, зарегистрированных на подставных лиц. Изготовленные поддельные платежные поручения содержали заведомо несуществующие основания платежей и заверялись электронной цифровой подписью от имени номинальных владельцев. Доход от обналичивания составил 6,4 млн руб.

"Бизнесмену" предъявлено обвинение в незаконной банковской деятельности и изготовлении в целях сбыта платежных документов. Всего ему вменяется 340 эпизодов. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд Заволжского района для рассмотрения по существу.