Не хватает прав доступа к веб-форме.

Записаться на семинар

Отмена

Звездочкой * отмечены поля,
обязательные для заполнения.

Как определить свою систему среди чужих? Тренинг системного мышления

За отмывание денег можно отделаться предупреждением

За отмывание денег можно отделаться предупреждением

Законопроект, совершенствующий нормы законодательства по борьбе с отмыванием преступных доходов в соответствии с рекомендациями ФАТФ, Государственная дума РФ приняла в первом чтении 23 сентября. Как передает корреспондент ИА REGNUM Новости, законопроектом "О внесении изменений в федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и Кодекс РФ об административных правонарушениях" вводится административное наказание в форме предупреждения. Сейчас в случае нарушения закона КоАП предусматривает только штрафы для должностных и юридических лиц, а также приостановку деятельности организации-нарушителя на срок до 90 суток. Можно сказать, что введение предупреждения - это послабление по сравнению с действующей редакцией закона, сказал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Владислав Резник ("Единая Россия"). "Однако я считаю, что необходимо расширять меры административного воздействия", - сказал парламентарий. Документ также предусматривает обеспечение соблюдения зарубежными филиалами и отделениями российских финансовых организаций требований российского законодательства о противодействии легализации преступных доходов, запрет на информирование клиентов о мерах противодействия легализации, а также установление требования уделять особое внимание деловым отношениям и операциям с лицами из стран, которые не выполняют Рекомендации ФАТФ. Кроме того, законопроект предполагает совершенствование механизмов привлечения к административной ответственности организаций и их должностных лиц за нарушение требований законодательства по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма.

Учебник "Национальная экономика"

Поделиться

Подписаться на новости